Устав наблюдательного совета
Каракалпакский медицинский институт
Заседания наблюдательного совета
09 февраля 2022 г.
Приложение 1 к протоколу № 1
Каракалпакского медицинского института
О наблюдательном совете
Устав
I. Общие правила
- Это положение регулирует деятельность Наблюдательного совета Каракалпакского медицинского института (далее-наблюдательный совет).
- Наблюдательный совет руководствуется Законом Республики Узбекистан “Об образовании”, Указом Президента Республики Узбекистан № ПФ–5847 от 8 октября 2019 года “Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года”, Указом Президента Республики Узбекистан от 24 декабря 2021 года “Об обеспечении академической и организационно-управленческой независимости государственных высших учебных заведений». в дополнение к ПК-60”О мерах по обеспечению финансовой независимости государственных высших учебных заведений «и ПК–61″ О мерах по обеспечению финансовой независимости государственных высших учебных заведений»-в области высшего образования и научной деятельности и являются органами управления Каракалпакского медицинского института (далее-институт).
- Наблюдательный совет не является юридическим лицом и не имеет государственной регистрации. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
- Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Узбекистан, решениями палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, указами и постановлениями президента Республики Узбекистан, постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан и другими законодательными актами, а также Уставом института и настоящим Положением.
- В состав наблюдательного совета могут входить представители министерств и ведомств, кадровых заказчиков, некоммерческих организаций, представители общественности, спонсоры, а также другие юридические и физические лица, заинтересованные в совершенствовании и развитии деятельности института.
- Состав Наблюдательного совета Института утверждается Министерством здравоохранения Республики Узбекистан.
II. Функции и полномочия наблюдательного совета
- Основными полномочиями наблюдательного совета являются:
Утверждение долгосрочной и среднесрочной стратегической программы развития института, определение целевых мер по продвижению института с высоких позиций в рейтинге международно признанных организаций и контроль за ее реализацией;
Утверждение формируемого бизнес-плана института на среднесрочный период и параметров доходов и расходов, обсуждение их исполнения;
принятие решения об установлении параметров приема на платно-контрактной основе по направлениям образования, специальностям и специальностям;
Изучение деятельности и заслушивание информации ректоров и проректоров по выполнению задач, поставленных перед институтом, о состоянии достижения целевых показателей;
Выдача дополнительного задания службе внутреннего аудита и финансового контроля института на проведение финансового контроля и получение отчета о результатах контрольных мероприятий;
Решение вопросов, связанных с развитием института и его финансовой деятельностью, включая формирование фонда целевого капитала в виде некоммерческой организации;
определение порядка и направлений расходования средств инновационного и других фондов Института исходя из приоритетных направлений развития науки и инноваций;
Оценка деятельности ректора и сотрудников, а также профессорско-преподавательского состава института, утверждение критериев оценки эффективности их деятельности (KPI);
Установление порядка стимулирования руководителей и сотрудников института и находящихся при нем образовательных и научных учреждений, профессорско-преподавательского состава, а также иностранных специалистов на основе размера оплаты труда и критериев эффективности;
Определение порядка использования средств внебюджетного фонда развития института, включая распределительную долю расходов.
Наблюдательный совет может иметь и другие полномочия в соответствии с действующим законодательством, настоящим положением и Уставом института. - Наблюдательный совет в целях выполнения возложенных на него задач:
Получает от института в установленном порядке информацию и информацию, необходимые для выполнения задач, возложенных на наблюдательный совет;
на основании настоящего Положения институт утверждает устав Наблюдательного совета;
Разрабатывает предложения по улучшению качества подготовки кадров в институте;
Дает рекомендации ректору института по материальному и моральному стимулированию сотрудников и студентов Института.
III. Состав наблюдательного совета, задачи, возложенные на них
- Наблюдательный совет формируется на основе принципов добровольности участия и равноправия всех его членов в решении вопросов, отнесенных к компетенции наблюдательного совета.
Наблюдательный совет формируется, как правило, в составе председателя (сопредседателя), заместителя председателя, секретаря и членов Наблюдательного совета.
Номер наблюдательного совета будет нечетным. Изменения в личном составе и руководстве наблюдательного совета проводятся, как правило, один раз в год и утверждаются Министерством здравоохранения Республики Узбекистан.
Ректор института по должности является членом Наблюдательного совета.
Назначение ректора института председателем наблюдательного совета не допускается. - Не менее 70 процентов состава наблюдательного совета будет состоять из Министерства здравоохранения, агентств, заказчиков персонала, представителей общественности и спонсоров.
Ректор и проректоры института назначаются на должность и освобождаются от должности Наблюдательным советом. - Наблюдательный совет вправе делегировать свои полномочия совету института, а также принимать на себя полномочия, входящие в состав совета Института.
Наблюдательный совет не вправе делегировать свои полномочия ректору института. - Председатель (сопредседатель)наблюдательного совета:
Заседание наблюдательного совета определяет повестку дня и созывает ее;
Утверждает решения наблюдательного совета и контролирует их выполнение;
Утверждает годовой план работы наблюдательного совета, а также представляет отчет о выполнении годового плана работы наблюдательного совета на обсуждение Совета;
Координирует работу членов наблюдательного совета по выполнению возложенных на них задач;
представляет от имени Наблюдательного совета в государственных органах и других организациях;
Осуществляет другие полномочия для обеспечения эффективной работы наблюдательного совета. - Полномочия заместителя председателя наблюдательного совета определяются решением наблюдательного совета.
- Члены наблюдательного совета имеют право:
Участие в обсуждении и решении вопросов, рассматриваемых на заседаниях наблюдательного совета;
Внесение предложений наблюдательному совету по актуальным вопросам развития образовательного процесса в институте (и его филиалах) ;
Представление заключения по вопросам, рассматриваемым наблюдательным советом. - Члены наблюдательного совета осуществляют свою деятельность в составе Наблюдательного совета на общественных началах.
Члены наблюдательного совета должны присутствовать на заседании лично. При невозможности такого присутствия член Наблюдательного совета вправе представить свое мнение о повестке дня заседания наблюдательному совету в письменной форме.
В случае, если член правления не присутствовал на заседаниях совета 3 раза без уважительных причин, он исключается из состава членов Совета. - Секретарь наблюдательного совета:
Организационно-техническое обеспечение деятельности наблюдательного совета;
Обеспечивает своевременную подготовку всех необходимых документов к заседанию наблюдательного совета;
сроки и место проведения заседания согласовываются с председателем (сопредседателем) Наблюдательного совета;
организует проведение заседаний наблюдательного совета по вопросам повестки дня;
Информирует членов наблюдательного совета и приглашенных лиц о дате заседания, проекте повестки дня, времени и месте проведения заседания;
Осуществляет контроль за исполнением решений наблюдательного совета;
Составляет протоколы наблюдательного совета и направляет утвержденные протоколы членам наблюдательного совета и другим заинтересованным организациям.
Секретарь наблюдательного совета является членом наблюдательного совета.
IV. Организация деятельности наблюдательного совета
- Решения по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета, принимаются на его заседаниях.
- Наблюдательный совет осуществляет свою работу по утвержденному им плану.
Заседание наблюдательного совета проводится дистанционно, по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, при необходимости с использованием средств информационно-коммуникационного обеспечения.
Внеочередные заседания могут созываться председателем наблюдательного совета на основании письменных обращений его членов. В ходатайствах должны быть изложены причины и основания для созыва внеочередного заседания. - Члены наблюдательного совета вправе направить письменное предложение о включении вопроса в повестку дня заседания наблюдательного совета. В предложении о включении вопроса в повестку дня должны быть указаны точное определение вопроса, фамилия, имя и отчество докладчика, предлагаемый проект решения и материалы по вопросу повестки дня заседания наблюдательного совета.
Повестка дня будет утверждена на заседании Наблюдательного совета.
На заседании наблюдательного совета вопросы, не указанные в повестке дня Наблюдательного совета, не рассматриваются. - Заседание наблюдательного совета возглавляет председатель наблюдательного совета, а при его отсутствии – сопредседатель или заместитель председателя наблюдательного совета.
Кворум для проведения заседания наблюдательного совета должен составлять не менее двух третей от числа назначенных членов наблюдательного совета.
Объявляется кворум для проведения заседания или новая дата проведения заседания наблюдательного совета в отсутствие председателя (сопредседателя) и его заместителя. - В зависимости от характера рассматриваемых вопросов на заседании наблюдательного совета могут быть приглашены руководители и специалисты министерств, ведомств и других организаций, преподаватели и сотрудники Института, другие лица.
- Председателю наблюдательного совета секретарю наблюдательного совета не позднее чем за 7 календарных дней до даты проведения заседания наблюдательного совета:
Проект повестки дня заседания наблюдательного совета;
Проекты решений наблюдательного совета по вопросам повестки дня заседания наблюдательного совета;
Представляются документы и информационные материалы по вопросам повестки дня заседания наблюдательного совета. - Проект повестки дня и соответствующие материалы, одобренные председателем (сопредседателем) или заместителем председателя наблюдательного совета, направляются членам наблюдательного совета не позднее чем за пять дней до даты проведения заседания наблюдательного совета.
В это же время каждому члену наблюдательного совета направляется уведомление о проведении заседания наблюдательного совета. Уведомление может быть направлено в электронном виде, факсимильной связью, телефонограммой или путем личного представления члену наблюдательного совета и должно содержать информацию о дате, времени и месте проведения заседания наблюдательного совета. - Информация (материалы) к заседанию наблюдательного совета готовится секретарем наблюдательного совета совместно с соответствующими подразделениями института.
- При необходимости Дата, Время и место проведения заседания наблюдательного совета могут быть изменены (или отложены) с согласия большинства членов наблюдательного совета.
- На заседании наблюдательного совета решения принимаются большинством голосов членов Совета. При принятии решений по вопросам повестки дня заседания наблюдательного совета каждый член наблюдательного совета имеет один голос. В случае равенства голосов членов наблюдательного совета голос председательствующего является решающим.
Передача голоса одним членом Наблюдательного совета другому члену наблюдательного совета не допускается. - Решение по следующим вопросам принимается голосами не менее трех четвертей присутствующих на заседании членов Совета:
Утверждение долгосрочной и среднесрочной программы стратегического развития института;
Утверждение формируемого бизнес-плана института на долгосрочную и среднесрочную перспективу, а также параметров доходов и расходов;
принятие решения об установлении параметров приема на платно-контрактной основе по направлениям образования, специальностям и специальностям;
Самостоятельное определение порядка использования средств внебюджетного фонда развития института, в том числе доли распределения затрат. - На заседании наблюдательного совета ведется протокол. Протокол заседания наблюдательного совета оформляется не позднее пяти дней со дня проведения заседания.
- В протоколе заседания наблюдательного совета:
место и время проведения собрания;
Лица, участвовавшие в заседании наблюдательного совета;
Повестка дня заседания наблюдательного совета;
вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
отображаются принятые решения. - Протокол заседания наблюдательного совета подписывается председательствующим и присутствующими на заседании Наблюдательного совета членами.
Мнение заочно проголосовавших членов наблюдательного совета, выраженное в письменной форме и подписанное ими собственноручно, прилагается к протоколу заседания наблюдательного совета. - Хранение оригиналов протоколов наблюдательного совета обеспечивает секретарь наблюдательного совета.
Протоколы имеют порядковые номера в хронологическом порядке, имеют подробный порядковый номер, сводный том отдельных документов и хранятся в порядке, установленном для документов с ограниченным доступом к информации. - Протоколы заседания, утвержденные председателем (сопредседателем) наблюдательного совета, направляются секретарем наблюдательного совета председателю и членам наблюдательного совета в течение 5 дней после их утверждения.
- Оригинал протокола наблюдательного совета и его материалы хранятся в институте.
Ректор института несет ответственность за хранение документов Наблюдательного совета в установленном порядке. - Секретарь наблюдательного совета с помощью членов наблюдательного совета систематически изучает и рассматривает выполнение решений наблюдательного совета, при необходимости вносит соответствующие предложения председателю (сопредседателю) наблюдательного совета.
Регулярно рассматривает на своих заседаниях состояние исполнения решений, принятых наблюдательным советом. - Порядок работы наблюдательного совета определяется регламентом, утверждаемым Наблюдательным советом.
- Наблюдательный совет распускается в установленном порядке, если он вмешивается в дела, не входящие в его компетенцию, или не может в полной мере обеспечить выполнение своих обязанностей. При этом новый состав Наблюдательного совета будет сформирован на основе требований, предусмотренных главой 3 настоящего Положения.
- Членам наблюдательного совета не разрешается обладать полномочиями, не установленными настоящим Положением, вмешиваться в полномочия ректора института, установленные законодательными актами.
- Не допускается вмешательство в деятельность наблюдательного совета ректора Института, органов государственного управления, органов местного самоуправления и других организаций.
- Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с законодательными актами.
- Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения.
- Внесение изменений и дополнений в настоящее положение осуществляется Наблюдательным советом.